A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta terça-feira (27) para investigar fraudes contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes. Um funcionário do banco é o principal suspeito de um esquema que teria desviado mais de R$ 11 milhões, segundo as apurações iniciais.

As investigações apontam que as movimentações financeiras fraudulentas ocorriam por meio de transferências via Pix, realizadas sem o conhecimento dos titulares das contas. Parte do montante desviado, que totaliza R$ 11.111.863,13, teria sido direcionada a empresas de apostas, com suspeitas do uso de contas de terceiros para ocultar a origem dos valores.

A apuração do caso teve início após uma investigação interna conduzida pela própria Caixa Econômica Federal identificar as irregularidades. Os crimes investigados pela PF incluem furto mediante fraude eletrônica, peculato (desvio de dinheiro público por funcionário) e lavagem de capitais.

Por determinação da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal. Além disso, foram autorizadas a quebra dos sigilos telemático, bancário e fiscal do suspeito, bem como o sequestro de bens até o valor total do prejuízo apurado.

A ação da PF ocorre simultaneamente à Operação Não Seja um Laranja DF e GO, que visa desarticular esquemas de fraudes bancárias eletrônicas. Esta operação conjunta envolve a Polícia Federal e as Polícias Civis de Goiás e do Distrito Federal, integrando a Força-Tarefa Tentáculos e um acordo de cooperação técnica firmado em 2024 para combater crimes financeiros online.